亨通光电: 亨通光电2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：亨通光电2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-112号

江苏亨通光电股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 12月 26日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 118 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 981,552,095 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.52 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12人，出席 4人，董事钱建林、鲍继聪、李自为、谭会良、张建峰、陆春良，独立董事蔡绍宽、杨钧辉因公务原因未出席本次会议； 2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事孙建锋因公务原因未出席本次会议； 3、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于预计公司 2025年度发生的日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 300,009,311 99.9939 18,426 0.0061 0 0.0000 注：关联股东亨通集团有限公司和实际控制人崔根良先生回避表决本议案。 2、议案名称：关于公司 2025年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 942,574,352 96.0290 38,977,743 3.9710 0 0.0000 3、议案名称：关于公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 980,614,161 99.9044 937,934 0.0956 0 0.0000 4、议案名称：关于公司 2025年度开展外汇套期保值业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 0 0.0000 5、议案名称：关于公司 2025年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 0 0.0000 6、议案名称：关于公司 2025年度开展票据池业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 953,171,730 97.1086 28,380,365 2.8914 0 0.0000 7、议案名称：关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 267,243,786 89.0730 32,783,951 10.9270 0 0.0000 注：关联股东亨通集团有限公司和实际控制人崔根良先生回避表决本议案。 8、议案名称：关于优化调整 2023至 2027年度（第四期）奖励基金奖励方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 952,903,021 97.0812 28,649,074 2.9188 0 0.0000 9、议案名称：关于 2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1 关于预计公司 2025年度发生的日常关联交易的议案 300,009,311 99.9939 18,426 0.0061 0 0.0000 2 关于公司 2025年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 261,049,998 87.0086 38,977,743 12.9914 0 0.0000 7 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易的议案 267,243,786 89.0730 32,783,951 10.9270 0 0.0000 8 关于优化调整 2023至 2027年度（第四期）奖励基金奖励方案的议案 271,378,663 90.4512 28,649,074 9.5488 0 0.0000 9 关于 2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 300,015,311 99.9959 12,426 0.0041 0 0.0000 注 1：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电 586,229,925股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电 95,294,433股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电 681,524,358股,占公司总股本的 27.63%，因此将崔根良先生纳入持股 5%以上普通股股东计算。

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案 2涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所 律师：司慧、万晓宇 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司董事会 2024年 12月 27日