星华新材: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-068

浙江星华新材料集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2024年12月26日在杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会同意公司将前期已经终止超募资金投资项目“年产15,000万平方米功能型面料生产项目”和“年产50,000吨胶粘剂项目”的剩余5,418.65万元超募资金（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，并在资金划转至一般户后将项目对应的募集资金专户进行注销。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于2025年1月13日下午2:45在杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，并对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2024年12月27日