（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）
天津红日药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2024年12月26日召开，会议应参加董事11人，实际参加会议的董事11人。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司的议案》；天津天以生物医药股权投资基金有限公司为公司的参股公司，因《公司章程》规定的经营期限届满，公司决定清算并注销参股公司天以基金。董事会同意注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组情况。天以基金不纳入公司合并报表范围，本次注销完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响。
二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2025年01月13日召开2025年第一次临时股东大会。
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