中石科技: 董事会议事规则（2024年12月）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2024年12月））

北京中石伟业科技股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：

1. 总则：为完善公司治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。

2. 董事会会议的召集与通知：

3. 董事会会议由董事长召集和主持，每年至少召开2次会议。
4. 提议召开临时会议的，应当以书面形式送交证券事务部或直接向董事长或副董事长提交书面提议。

5. 会议通知应提前10日以书面方式送达全体董事和监事，临时会议通知应提前5日送达。

6. 董事会会议的召开：

7. 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。
8. 监事、总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。

9. 董事因故不能出席的，应当书面委托其他董事代为出席。

10. 董事会会议的审议和表决：

11. 每项提案经过充分讨论后，主持人应提请与会董事进行表决。
12. 表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。

13. 关联交易事项，关联董事不得对该事项行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

14. 会议文件和会议记录：

15. 会议记录应当完整、准确记录会议真实情况和与会董事、监事的意见及建议。

16. 会议记录、委托出席会议的董事委托书、决议的表决票、会议决议文件等作为公司档案保存10年。

17. 董事会决议的公告：

18. 公司应当在会议结束后及时将董事会决议报送深圳证券交易所备案。

19. 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者有关法律、法规、规范性文件需要进行披露的，公司应当根据《上市规则》有关规定办理。

20. 附则：

21. 本规则由股东大会审议通过之日起生效及实施。
22. 本规则的规定与《公司法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》不一致的，以法律法规、规范性文件、《公司章程》为准。