金石资源: 金石资源集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告内容摘要

（原标题：金石资源集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告）

金石资源集团股份有限公司于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名及第五届监事会股东代表监事2名。上述人员与公司近日召开的职工大会民主选举产生的职工代表监事1名，共同组成了公司第五届董事会、监事会。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。

一、董事会换届选举情况 - 董事选举情况：选举王锦华先生、王福良先生、王成良先生、应黎明先生、宋英女士为公司第五届董事会非独立董事；程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生为公司第五届董事会独立董事。 - 董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况：选举王锦华先生担任公司第五届董事会董事长，王福良先生担任公司第五届董事会副董事长。第五届董事会专门委员会组成如下： - 战略与可持续发展委员会：王锦华（召集人）、程惠芳、陆军荣 - 审计委员会：姚铮（召集人）、程惠芳、陆军荣 - 提名委员会：陆军荣（召集人）、姚铮、宋英 - 薪酬与考核委员会：程惠芳（召集人）、姚铮、王福良

二、监事会换届选举情况 - 监事选举情况：选举付增魁先生、李明明先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事王忠炎先生共同组成公司第五届监事会。 - 监事会主席选举情况：选举王忠炎先生担任公司第五届监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况 - 聘任王福良先生为公司总经理，许发才先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理，戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，武灵一先生为公司财务总监，戴隆松先生为公司运营总监，王成良先生为公司总地质师。

四、证券事务代表及审计部负责人聘任情况 - 聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，付增魁先生为公司审计部负责人。