金石资源: 北京市中伦律师事务所关于金石资源集团股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于金石资源集团股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所关于金石资源集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 公司于2024年12月11日在指定媒体发布了《金石资源集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
3. 本次股东大会于2024年12月26日下午14:00在杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼23层举行。

4. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5. 出席本次股东大会人员和会议召集人资格

6. 出席本次股东大会的股东及授权代理人共127名，所持具有表决权的股份数为287,564,401股，占公司具有表决权股份总数的47.9541%。

7. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持。

8. 本次股东大会的表决程序和表决结果

9. 本次股东大会审议通过了以下议案：

   • 非累积投票议案：《关于对控股子公司提供融资担保的议案》
   • 累积投票议案：
   • 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》：王锦华、王福良、王成良、应黎明、宋英当选为第五届董事会非独立董事。
   • 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》：程惠芳、姚铮、陆军荣当选为第五届董事会独立董事。
   • 《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》：付增魁、李明明当选为第五届监事会股东代表监事。

10. 结论意见

11. 本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。