爱科科技: 杭州爱科科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：杭州爱科科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-049

杭州爱科科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 26日 （二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1号 1幢爱科科技公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|37| | ---|---| | 普通股股东人数|37| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|47,646,526| | 普通股股东所持有表决权数量|47,646,526| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|58.1965| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|58.1965| （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5人，出席 5人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 董事会秘书石鑫女士出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于补选独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%） 普通股 47,602,785 99.9082 39,261 0.0824 4,480 0.0094 （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 1 关于补选独立董事的议案 2,153,598 98.0094 39,261 1.7867 4,480 0.2039 （三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所 律师：肖军、陈宏杰 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司董事会 2024年 12月 27日