中石科技: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-059

北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2024年 12月 20日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024年 12月 26日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：董事会同意将“5G高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2024年 12月 31日调整至 2025年 12月 31日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。

2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》：提名吴晓宁先生、叶露女士、HAN WU（吴憾）先生、陈钰先生、陈曲先生、何文进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

3. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》：提名张文丽女士、陆致龙先生、陈亚伟先生为第五届董事会独立董事候选人。

4. 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》：公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12万元/年（税前）。在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的岗位职务的薪酬制度领取报酬；不在公司担任具体职务的非独立董事，根据其与公司签订的合同（如有）领取相应报酬。

5. 《关于修订公司部分制度的议案》：董事会同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

6. 《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》：董事会同意于 2025年 1月 13日召开 2025年第一次临时股东大会审议本次董事会及第四届监事会第十八次会议审议相关事项。

特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日