九号公司: 九号有限公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议内容摘要

（原标题：九号有限公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议）

九号有限公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议于2024年12月26日召开，应到独立董事3人，实到独立董事3人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2. 独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。该类交易对公司独立性无影响，不存在损害公司及存托凭证持有人利益，特别是中小存托凭证持有人利益的情形。

3. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4. 《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

5. 独立董事认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，4名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，决策程序合法合规，不存在损害公司及存托凭证持有人特别是中小存托凭证持有人利益的情形。

6. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

7. 《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

8. 独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定，不存在损害存托凭证持有人利益的情形。因此，同意公司作废限制性股票对应存托凭证共计74,750份。
9. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

独立董事：林菁、李峰、许单单 2024年12月27日