国电南自: 国电南自关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：国电南自关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2024-053

国电南京自动化股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月21日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月21日14点00分，江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 - 议案2：《关于修订<公司融资担保管理办法>的议案》 - 议案3.00：《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 - 3.01 经海林 - 3.02 刘颖 - 3.03 郭效军 - 3.04 陈忠勇 - 议案4.00：《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 - 4.01 李同春 - 4.02 骆小春 - 4.03 胡进文 - 4.04 谢磊 - 议案5.00：《关于公司监事会换届选举的议案》 - 5.01 宋志强 - 5.02 白延辉

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在2025年1月17日下午4：00前进行登记。 - 凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。 - 会议登记时间：2025年1月15日至1月17日上午9：00－12：00，下午1：30－4：00。 - 会议登记地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层国电南京自动化股份有限公司证券法务部。 - 联系电话：025－83410173；025－83537368。 - 传真：025－83410871。 - 邮编：210032。 - 联系人：董文 陈洁。

六、其他事项 - 会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。 - 现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅。

特此公告。 国电南京自动化股份有限公司董事会 2024年12月27日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件 - 2024年第二次临时董事会会议决议 - 2024年第二次临时监事会会议决议