迈克生物: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-128

迈克生物股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

2024年12月26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年1月13日（星期一）14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间为：2025年1月13日（星期一）14:00 2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-15:00期间的任意时间。

会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

股权登记日：2025年1月6日（星期一）

出席对象： 1. 截止2025年1月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事和高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师及其他相关人员。

现场会议召开地点：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。

会议审议事项： 1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

现场会议登记方法： 1. 现场参会登记时间：2025年1月7日至1月12日，上午9:30-下午17:00。 2. 现场参会签到地点及时间：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室，2025年1月13日下午13:00-13:45。 3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 4. 登记手续： - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明书。 - 自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。 - 异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《2025年第一次临时股东大会股东登记表》或《股东大会授权委托书》。

参加网络投票的具体操作流程： 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。

其他事项： 1. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。 2. 会务联系方式： - 地址：成都高新区安和二路8号 - 联系人：史炜 张文君 - 电话：028-81731186 - 传真：028-81731188 - 邮箱：zqb@maccura.com 3. 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

备查文件： 1. 第五届董事会第二十一次会议决议； 2. 第五届监事会第十九次会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。

附件： 1. 《2025年第一次临时股东大会股东登记表》 2. 《股东大会授权委托书样式》 3. 《网络投票的操作流程》

特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十七日