迈克生物: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-123

迈克生物股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2024年12月16日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。会议于2024年12月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、尹珊女士、邓红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
3. 上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。第六届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

4. 表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

6. 提名夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
7. 上述独立董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。第六届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

8. 表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

10. 提议于2025年1月13日下午14:00在四川省成都市高新区安和二路公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。
11. 表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十七日