空港股份: 空港股份2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：空港股份2025年第一次临时股东大会会议资料）

北京空港科技园区股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

会议须知 - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。 - 股东可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。 - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应履行法定义务，维护会场秩序。 - 会议采取现场与网络相结合的投票表决方式。

会议议程 - 与会人员签到 - 主持人宣布会议开始，介绍出席情况 - 选举计票、监票人员 - 宣读议案：《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 - 股东或授权代表发言及提问 - 对议案进行表决 - 统计表决结果 - 宣布表决结果 - 宣读大会决议 - 律师发表法律意见，并出具《法律意见书》 - 与会董事在大会决议和会议记录上签字 - 主持人宣布会议结束

议案内容 - 关联交易概述：公司控股子公司天源建筑拟向控股股东空港开发申请借款，借款金额不超过35,000.00万元，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.50%。 - 关联方介绍：空港开发为公司控股股东，实际控制人为北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会。 - 关联交易标的基本情况：天源建筑向空港开发申请借款不超过35,000.00万元，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.50%。 - 前期接受关联方借款情况：过去12个月内，公司及子公司累计向空港开发申请借款15,021.86万元。 - 关联交易价格确定原则：根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，结合天源建筑资信条件及资金市场价格为参考依据双方协商确定。 - 《借款合同》主要内容：贷款人为空港开发，借款人天源建筑，资助金额不超过35,000.00万元，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.50%。 - 关联交易对上市公司的影响：本次交易符合公司生产经营发展需要，对公司财务状况和生产经营将产生积极影响，有利于公司扩展融资渠道，提高融资效率。