优彩资源: 2024年第二次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议的公告）

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-067 债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2024年12月26日（周四）14:30。 网络投票时间：2024年12月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东128人，代表股份132,172,658股，占公司有表决权股份总数的40.7944％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份125,064,258股，占公司有表决权股份总数的38.6004％。 通过网络投票的股东126人，代表股份7,108,400股，占公司有表决权股份总数的2.1940％。

中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东126人，代表股份7,108,400股，占公司有表决权股份总数的2.1940％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东126人，代表股份7,108,400股，占公司有表决权股份总数的2.1940％。

3、公司在任董事 7人，出席 7人，均以现场会议或视频会议形式出席；公司在任监事 3人，出席 3人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：

提案1.00 《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》 总表决情况： 同意126,063,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3778％； 反对6,041,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5708％；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。 中小股东总表决情况： 同意999,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0552％；反对6,041,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9896％；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9552％。 审议结果：该议案通过。

提案2.00 《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》 总表决情况： 同意126,063,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3777％； 反对6,041,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5708％；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。 中小股东总表决情况： 同意999,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0538％；反对6,041,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9896％；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9566％。 审议结果：该议案通过。

提案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 总表决情况： 同意126,062,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3770％； 反对6,041,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5708％；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523％。 中小股东总表决情况： 同意998,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0397％；反对6,041,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9882％；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9721％。 审议结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、文玮律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书。

特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日