（原标题：国投中鲁第八届董事会第22次会议决议公告）
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-035
国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第22次会议于2024年12月26日以书面传签方式召开。会议通知已于2024年12月19日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。
审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司审计委员会审议通过。
特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2024年12月27日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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