恒锋信息: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-106 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 召集人：公司董事会 3. 合法合规性：符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 4. 会议时间： - 现场会议：2025年 1月 13日下午 14：00 - 网络投票：2025年 1月 13日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；互联网投票系统：2025年 1月 13日上午 09:15—2025年 1月 13日下午 15:00 5. 会议方式：现场投票和网络投票相结合 6. 股权登记日：2025年 1月 6日 7. 出席对象：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师 8. 现场会议地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼会议室

会议审议事项： 1. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

会议登记方法： 1. 登记方式：现场登记、信函或传真 2. 登记时间：2025年 1月 10日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00 3. 登记地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼证券部 4. 登记手续：法人股东需提供法定代表人或代理人身份证、证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书等；自然人股东需提供本人或代理人身份证、证券账户卡、授权委托书等 5. 会议联系方式：联系人：林真铃，联系电话：0591-87733307，传真：0591-87732812

网络投票操作流程： 1. 投票代码：350605 2. 投票简称：恒锋投票 3. 表决意见：同意、反对、弃权 4. 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年 1月 13日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 5. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年 1月 13日上午 09:15—2025年 1月 13日下午 15:00

备查文件： 1. 公司第四届董事会第八次会议决议。