江丰电子: 关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告）

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-125

宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，决定于2024年12月30日（星期一）召开2024年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

会议召开时间： - 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15至下午15:00。

会议召开方式： - 现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 - 网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股权登记日：2024年12月19日（星期四）

会议出席对象： - 截至2024年12月19日（星期四）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

会议审议事项： 1. 《关于控股子公司收购参股公司控股权导致新增关联担保的议案》 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

特别提示： - 议案1、2属于普通决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。 - 议案1构成关联担保，与该关联担保有利害关系的关联股东应对议案1回避表决。

会议登记等事项： - 登记方式：法人股东登记、自然人股东登记、异地股东登记。 - 登记时间：2024年12月20日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。 - 登记地点及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司。

会议联系方式： - 联系人：蒋云霞、施雨虹 - 联系电话：0574-58122405 - 联系邮箱：investor@kfmic.com

参加网络投票的具体操作流程见附件1。