源杰科技: 陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告）

陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2024年12月26日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案

2. 公司在保证募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限为自2025年1月1日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。

3. 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案

4. 公司继续使用额度不超过8亿元人民币的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、债券、基金、信托产品、资产管理计划等。上述额度使用期限为自2025年1月11日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

5. 关于制定《市值管理制度》的议案

6. 为了加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据相关法律法规和《公司章程》，公司制定了《市值管理制度》。

特此公告。陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会2024年12月27日。