（原标题：5-关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－076
惠州中京电子科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
公司于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生第六届董事会、第六届监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。
一、第六届董事会组成情况 非独立董事：杨林（董事长）、杨鹏飞（副董事长）、陈汝平 独立董事：刘书锦、刘翔
二、第六届董事会各专门委员会组成情况 战略委员会：杨林（主任委员、召集人）、杨鹏飞、陈汝平、刘翔 提名委员会：杨林、刘书锦、刘翔（主任委员、召集人） 审计委员会：杨林、刘书锦（主任委员、召集人）、刘翔 薪酬与考核委员会：杨鹏飞、刘书锦（主任委员、召集人）、刘翔
三、第六届监事会组成情况 非职工代表监事：赵耀、孟伟 职工代表监事：林嘉伟
四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况 总经理：杨鹏飞 副总经理：盛璋 副总经理、财务总监：文真 董事会秘书：陈汝平 证券事务代表：黄若蕾
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 办公电话：0752-2057992 电子邮箱：obd@ceepcb.com 邮政编码：516029 联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号
特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司 2024年12月25日
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