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中京电子: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-26 12:40:56

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年12月25日在惠州市本公司办公楼会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

选举杨林为第六届董事会董事长，选举杨鹏飞为第六届董事会副董事长。
选举杨林、杨鹏飞、陈汝平、刘翔为战略委员会委员，其中杨林为战略委员会召集人。
选举杨林、刘书锦、刘翔为提名委员会委员，其中刘翔为提名委员会召集人。
选举杨林、刘书锦、刘翔为审计委员会委员，其中刘书锦为审计委员会召集人。
选举杨鹏飞、刘书锦、刘翔为薪酬与考核委员会委员，其中刘书锦为薪酬与考核委员会召集人。
聘任杨鹏飞为公司总经理，聘任盛璋为公司副总经理，聘任文真为公司副总经理兼财务总监，聘任陈汝平为公司董事会秘书。
聘任黄若蕾为公司证券事务代表。

以上决议均获得5票同意，0票反对，0票弃权。

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