北京银行: 北京银行股份有限公司第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北京银行股份有限公司第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-060

北京银行股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年 12月 25日 (二)股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|1,589| | ---|---| | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|11,269,373,060| | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.3007| (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10人，出席 9人，钱华杰董事因公务未出席会议； 2、公司在任监事 6人，出席 6人； 3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,695,832,348 94.9106 567,493,528 5.0357 6,047,184 0.0537 2、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,686,995,933 94.8322 576,267,543 5.1135 6,109,584 0.0543 3、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,686,648,108 94.8291 576,537,728 5.1159 6,187,224 0.0550 4、议案名称：关于选举杨书剑先生为董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,069,643,465 98.2276 194,476,876 1.7257 5,252,719 0.0467 5、议案名称：关于选举 Johannes Hermanus de Wit先生为董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,167,797,384 99.0986 96,020,984 0.8520 5,554,692 0.0494 6、议案名称：关于选举 Johannes Franciscus Grisel先生为董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,207,013,175 99.4466 56,530,093 0.5016 5,829,792 0.0518 7、议案名称：关于选举张传红先生为董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,205,635,924 99.4344 57,538,117 0.5105 6,199,019 0.0551 8、议案名称：关于选举杨涛先生为独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,206,815,820 99.4448 23,901,987 0.2120 38,655,253 0.3432 9、议案名称：关于 2025-2026年度非资本类金融债券发行的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,242,950,672 99.7655 21,913,743 0.1944 4,508,645 0.0401 10、议案名称：关于《2024年度中期利润分配预案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,262,954,616 99.9430 3,681,112 0.0326 2,737,332 0.0244

(二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 持股 5%以上 普通股股东 6,498,010,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股股东 2,669,709,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 2,095,234,818 99.6946 3,681,112 0.1751 2,737,332 0.1303 其中:市值 50 万以下普通股 股东 584,755,180 99.4067 1,221,315 0.2076 2,268,320 0.3857 市值 50万以 上普通股股东 1,510,479,638 99.8064 2,459,797 0.1625 469,012 0.0311

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 4 关于选举杨书剑先生 为董事的议案 4,568,265,790 95.8110 194,476,876 4.0787 5,252,719 0.1103 5 关于选举 Johannes Hermanus de Wit先生 为董事的议案 4,666,419,709 97.8696 96,020,984 2.0138 5,554,692 0.1166 6 关于选举 Johannes Franciscus Grisel先生 为董事的议案 4,705,635,500 98.6921 56,530,093 1.1856 5,829,792 0.1223 7 关于选举张传红先生 为董事的议案 4,704,258,249 98.6632 57,538,117 1.2067 6,199,019 0.1301 8 关于选举杨涛先生为 独立董事的议案 4,705,438,145 98.6879 23,901,987 0.5013 38,655,253 0.8108 10 关于《2024年度中期 利润分配预案》的议案 4,761,576,941 99.8653 3,681,112 0.0772 2,737,332 0.0575

(四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案中，议案 1、9为特别决议议案，获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A股股份总数 2/3以上同意，表决通过；其他议案均为普通决议议案，均获得出席会议的全体股东所持有表决权的A股股份总数1/2以上同意，表决通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所 律师：康健、傅卓婷 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

特此公告。 北京银行股份有限公司 2024年 12月 25日