九联科技: 北京市金杜（广州）律师事务所关于广东九联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市金杜（广州）律师事务所关于广东九联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书）

北京市金杜（广州）律师事务所关于广东九联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 2024年12月9日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开广东九联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月25日召开公司2024年第二次临时股东大会。
3. 2024年12月10日，公司以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《广东九联科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
4. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 本次股东大会的现场会议于2024年12月25日上午10:00在惠州市惠澳大道惠南高新技术产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室召开，该现场会议由董事长詹启军先生主持。

6. 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2024年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2024年12月25日9:15-15:00。

7. 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

8. 现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份133,393,060股，占公司有表决权股份总数的27.0007%。
9. 参与本次股东大会网络投票的股东共117名，代表有表决权股份28,040,223股，占公司有表决权股份总数的5.6758%。
10. 出席本次股东大会的股东人数共计126人，代表有表决权股份161,433,283股，占公司有表决权股份总数的32.6765%。

11. 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

12. 本次股东大会的表决程序、表决结果

13. 本次股东大会审议通过了以下议案：
    • 《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请2024年度审计机构的议案》
    • 《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》
    • 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》
    • 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》
    • 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。