九联科技: 广东九联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：广东九联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-066

广东九联科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 25日 （二）股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5号 广东九联科技股份有限公司 5楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|126| | ---|---| | 普通股股东人数|126| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|161,433,283| | 普通股股东所持有表决权数量|161,433,283| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|32.6765| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|32.6765| （截至股权登记日公司总股本为 500,000,000股，其中公司回购专户中的股份数量 5,964,592股，该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 494,035,408股。）

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 普通股 161,019,639 99.7438 411,871 0.2551 1,773 0.0011 2、议案名称：《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理 工商登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 普通股 161,007,595 99.7363 422,115 0.2615 3,573 0.0022

（二）累积投票议案表决情况 3.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》 议案序 号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%） 是否当 选 | 3.01《关于选举詹启 军先生为公司第 六届董事会非独 立董事的议案》160,049,915 99.1431 是| | ---| | 3.02《关于选举林榕 先生为公司第六 届董事会非独立 董事的议案》159,803,852 98.9906 是| | 3.03《关于选举胡嘉 惠女士为公司第 六届董事会非独 立董事的议案》159,807,054 98.9926 是| 3.04 《关于选举许华 先生为公司第六 届董事会非独立 董事的议案》 159,830,558 99.0072 是 4.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》 议案序 号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%） 是否当 选 4.01 《关于选举成湘 东先生为公司第 六届董事会独立 董事的议案》 159,817,160 98.9989 是 4.02 《关于选举李东 先生为公司第六 届董事会独立董 事的议案》 160,009,354 99.1179 是 4.03 《关于选举肖浩 先生为公司第六 届董事会独立董 事的议案》 159,766,152 98.9673 是 5.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》 议案序 号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%） 是否当 选 5.01 《关于选举梁文 娟女士为第六届 监事会非职工代 表监事的议案》 159,865,355 99.0287 是

（三）涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%） 1 《关于广东九 联科技股份有 限公司拟聘请 2024年度审计 机构的议案》 1,824 ,759 81.520 6 411,8 71 18.400 2 1,773 0.0792 2 《关于公司变 更经营范围、 修订<公司章 程>并授权公 司董事会办理 工商登记的议 案》 1,812 ,715 80.982 5 422,1 15 18.857 9 3,573 0.1596 3.01 《关于选举詹 启军先生为公 司第六届董事 会非独立董事 的议案》 855,0 55 38.199 3 ---- 3.02 《关于选举林 榕先生为公司 第六届董事会 非独立董事的 议案》 608,9 92 27.206 5 ---- 3.03 《关于选举胡 嘉惠女士为公 司第六届董事 会非独立董事 的议案》 612,1 94 27.349 6 ---- 3.04 《关于选举许 华先生为公司 第六届董事会 非独立董事的 635,6 98 28.399 6 ---- 议案》 4.01 《关于选举成 湘东先生为公 司第六届董事 会独立董事的 议案》 622,3 00 27.801 1 ---- 4.02 《关于选举李 东先生为公司 第六届董事会 独立董事的议 案》 814,4 94 36.387 3 ---- 4.03 《关于选举肖 浩先生为公司 第六届董事会 独立董事的议 案》 571,2 92 25.522 3 ---- 5.01 《关于选举梁 文娟女士为第 六届监事会非 职工代表监事 的议案》 670,4 95 29.954 2 ----

（四）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过； 2、本次股东大会审议的《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司 董事会办理工商登记的议案》已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效 表决权股份数量三分之二以上通过； 3、本次股东大会审议所有议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所 律师：雷雨晴、陈嘉颖 2、律师见证结论意见： 北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本 次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2024年 12月 26日