爱仕达: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

爱仕达股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年12月25日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案
2. 拟为下属子（孙）公司提供总额不超过45,600万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过1,600万元，向资产负债率70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过44,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
3. 议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

4. 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5. 关于公司2025年度综合授信的议案

6. 拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、兴业银行、中信银行、交通银行、上海浦东发展银行等金融机构申请不超过20亿元的信用额度。授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述授权期内，额度可以滚动使用。

7. 议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

8. 关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

9. 拟与银行、期货公司等金融机构（非关联方机构）开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，外汇衍生品交易业务开展外币金额不得超过1.70亿美元（约人民币12.22亿元）。
10. 议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

11. 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

12. 关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案

13. 拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过人民币5000万元，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

14. 议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

15. 关于开展期货套期保值业务的议案

16. 拟开展铝锭期货套期保值业务，在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币3,000万元，业务期间为自股东大会审议通过之日起12个月内。
17. 议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

18. 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

19. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

20. 同意于2025年1月10日下午14：30在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开公司2025年第一次临时股东大会。
21. 议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。