九联科技: 广东九联科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：广东九联科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-067

广东九联科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年12月25日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议选举詹启军先生为公司第六届董事会董事长，林榕先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与发展管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员及召集人选举情况如下：

1. 战略与发展管理委员会：詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、成湘东先生、肖浩先生，其中詹启军先生担任召集人；
2. 审计委员会：李东先生、肖浩先生、林榕先生，其中李东先生担任召集人；
3. 提名委员会：成湘东先生、李东先生、詹启军先生，其中成湘东先生担任召集人；
4. 薪酬与考核委员会：成湘东先生、肖浩先生、许华先生，其中肖浩先生担任召集人。

公司董事会同意聘任詹启军先生为公司总经理，胡嘉惠女士、许华先生为公司副总经理，凌俊先生为公司财务总监，胡嘉惠女士为董事会秘书，邓婧芬女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2024年12月26日