蒙泰高新: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-085 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2024年12月25日下午在公司会议室召开。会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 公司于2023年3月至2024年8月期间，使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金后以募集资金等额置换7,063.65万元，该事项未经适当的内部决策程序审议及披露，根据中国证券监督管理委员会广东监管局对公司现场检查结果的要求予以整改及补充确认。行为本身与公司募投项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于修订<财务管理制度>的议案》 经审议，董事会同意公司根据《公司法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况对《财务管理制度》进行修订。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1. 第三届董事会第十八次会议决议； 2. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2024年 12月 26日