ST东时: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临 2024-183 转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届董事会第二十一次会议的会议通知于 2024年 12月 20日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024年 12月 25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人。

1、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 综合考虑公司实际情况，以及发展战略和库存股情况等因素，公司拟将存放于回购专用账户中 5,909,984股股份用途进行变更，由“全部用于实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销完成后公司总股本将由 720,745,205股变更为 714,858,581股，注册资本将由 720,745,205元变更为 714,858,581元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定办理上述回购股份注销的相关手续。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》 本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。因此董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券募投项目中“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的到达预定可使用状态日期延期至 2025年 12月 31日。表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避。董事魏然女士和杨骁腾先生对本议案投弃权票。

3、审议并通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025年 1月 10日召开 2025年第一次临时股东大会。将本次董事会会议审议的第 1项议案提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。