南网科技: 中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对南网科技预计2025年度日常关联交易进行了审慎核查。

公司于2024年12月24日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》。非关联董事、监事一致审议通过该议案。本次关于日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事已就该议案召开专门会议并过半数通过，认为公司2025年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循“公平、公正、公允”的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合相关规定。独立董事全部同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，并发表书面审核意见：本次日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。原蔚鹏委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计与风险委员会委员同意本次关联交易事项。

2024年度，公司与关联方日常关联交易的预计及执行情况如下： 单位：万元 - 向关联人采购商品、接受劳务：中国南方电网有限责任公司及其下属企业13,000.00万元，实际发生6,480.80万元；广东新型储能国家研究院有限公司100.00万元，实际未发生。 - 向关联人出售商品、提供劳务：中国南方电网有限责任公司及其下属企业21,000.00万元，实际发生5,457.85万元；珠海许继电气有限公司300.00万元，实际发生16.34万元；广东新型储能国家研究院有限公司3,000.00万元，实际未发生。 - 向关联人购买租赁服务：中国南方电网有限责任公司及其下属企业1,900.00万元，实际发生1,629.47万元。 - 向关联方销售租赁服务：中国南方电网有限责任公司15.00万元，实际未发生；广东新型储能国家研究院有限公司100.00万元，实际发生99.88万元。

结合业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计2025年度日常关联交易情况如下： 单位：万元 - 向关联人采购商品、接受劳务：中国南方电网有限责任公司及其下属企业16,000.00万元，占同类业务比例7.83%；广东新型储能国家研究院有限公司1,000.00万元，占同类业务比例0.49%。 - 向关联人出售商品、提供劳务：中国南方电网有限责任公司及其下属企业20,000.00万元，占同类业务比例6.68%；珠海许继电气有限公司300.00万元，占同类业务比例0.10%；广东新型储能国家研究院有限公司1,000.00万元，占同类业务比例0.33%。 - 向关联人购买租赁服务：中国南方电网有限责任公司及其下属企业2,500.00万元，占同类业务比例1.22%。 - 向关联方销售租赁服务：中国南方电网有限责任公司及其下属企业300.00万元，占同类业务比例0.1%；广东新型储能国家研究院有限公司300.00万元，占同类业务比例0.1%。 - 其他关联往来：广东新型储能国家研究院有限公司2,500.00万元。

关联方基本情况： - 中国南方电网有限责任公司：法定代表人孟振平，注册资本9,020,000.00万元，主要股东为国务院国有资产监督管理委员会等。 - 广东新型储能国家研究院有限公司：法定代表人姜海龙，注册资本20,000.00万元，主要股东为南方电网电力科技股份有限公司等。 - 南方电网财务有限公司：法定代表人吕双，注册资本700,000.00万元，主要股东为中国南方电网有限责任公司等。 - 珠海许继电气有限公司：法定代表人张维，注册资本12,000.00万元，主要股东为许继电气股份有限公司等。

保荐机构中信建投证券认为，公司本次预计2025年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。综上，保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易无异议。