日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-058

青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月10日14点00分，青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》 - 议案2：《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 - 议案3.00：《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 3.01：张华君 - 3.02：崔宝军 - 3.03：陈颖 - 3.04：张韦 - 议案4.00：《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会独立董事的议案》 - 4.01：胡左浩 - 4.02：张世兴 - 4.03：张海燕 - 议案5.00：《关于公司监事会换届选举及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 5.01：隋锡党 - 5.02：于晓伟

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记。 - 法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。 - 登记时间：2025年1月10日下午13:00-13:50 - 登记地点：青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

六、其他事项 - 联系方式： - 地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号） - 邮编：266200 - 联系人：证券事务部赵兴健 - 电话：0532-87520886 - 传真：0532-87527777 - 本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。