运机集团: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-173

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2024年 12月 20日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024年 12月 25日上午 10点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9人，实际参会的董事共 9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 鉴于近期公司股价持续超出回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，保障本次股份回购事项的顺利实施，董事会同意将回购股份价格上限由不超过人民币 24.75元/股（含）调整为不超过人民币 35.00元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2024年 12月 26日起生效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-172）。