华润三九: 董事会2024年第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：董事会2024年第二十三次会议决议公告）

华润三九医药股份有限公司2024年第二十三次董事会会议于2024年12月24日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长邱华伟先生主持，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于2025年度日常关联交易预计金额的议案 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生、吴文多先生回避了表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案 公司原董事杨旭东先生因工作变动原因已提请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会选举于舒天先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第九届董事会任期一致。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知》（2024-132）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。