思瑞浦: 关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告）

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司于2024年12月25日召开了公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》以及公司部分治理制度进行了系统化的梳理和完善。

主要修订内容包括： 1. 《公司章程》及其附件修订： - 法定代表人辞任的规定。 - 股份发行原则的调整。 - 对购买或拟购买公司股份的人提供财务资助的限制。 - 股份质押的限制。 - 发起人股份转让的限制。 - 股东名册的管理。 - 股东权利的细化。 - 股东查阅公司资料的规定。 - 股东会、董事会决议的效力。 - 董事、监事、高级管理人员的赔偿责任。 - 控股股东、实际控制人的诚信义务。 - 股东会的职权。 - 对外担保的审批程序。 - 独立董事提议召开临时股东会的权利。 - 提案和临时提案的规定。 - 股东会的主持。 - 普通决议和特别决议的事项。 - 董事、监事候选人的提名程序。 - 董事的任职资格和义务。 - 董事会的职权。 - 董事会会议的召开和决议。 - 董事会专门委员会的设置和职责。 - 总经理的职权。 - 高级管理人员的忠实义务。 - 监事会的职权。 - 利润分配政策。 - 公司合并、分立、减资、解散和清算的规定。

1. 公司部分治理制度修订：
2. 《募集资金管理制度》经董事会审议通过之日起生效。
3. 《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议通过后生效。

修订后的《公司章程》及其附件、公司部分治理制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。