杉杉股份: 北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见）

北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见，京天股字（2024）第702号。

1. 股东大会的召集、召开程序：
2. 公司第十一届董事会于2024年12月9日召开第十四次会议，决定召集本次股东大会，并于2024年12月10日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
3. 公司董事会于2024年12月15日召开第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并收到持有公司34.71%股份的股东杉杉集团有限公司提出的临时提案，提请将该议案作为临时提案提交股东大会审议。公司董事会于2024年12月17日发出了《临时提案公告》。
4. 公司董事会于2024年12月22日召开第十六次会议，决定取消《关于变更会计师事务所的议案》，并于2024年12月24日发出了《取消议案公告》。

5. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2024年12月25日下午13时30分在浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室召开，网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行。

6. 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格：

7. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1,737人，持有公司有表决权股份1,174,785,477股，占公司有表决权股份总数的54.5859%。
8. 出席现场会议的股东及股东代表共计9人，持有公司有表决权股份994,479,881股，占公司有表决权股份总数的46.2081%。
9. 参加网络投票的股东共计1,728人，持有公司有表决权股份180,305,596股，占公司有表决权股份总数的8.3778%。
10. 中小投资者1,728人，代表公司有表决权股份数37,213,242股，占公司有表决权股份总数的1.7291%。

11. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

12. 本次股东大会的表决程序、表决结果：

13. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

14. 表决结果：《关于资产处置的议案》获得通过，同意1,166,000,308股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2521%；反对7,939,828股，占0.6758%；弃权845,341股，占0.0721%。

15. 结论意见：

16. 除因非交易日延期导致的情形外，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。