思瑞浦: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-099 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月10日14点30分，上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于修订《公司章程》及其附件的议案 - 议案2：关于修订公司部分治理制度的议案 - 议案3：关于延长公司发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案 - 议案4：关于提请股东大会延长授权董事会办理发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案 - 议案5.00：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案 - 议案6.00：关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 - 议案7.00：关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书和受托人身份证原件办理登记手续。 - 法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。 - 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。 - 登记时间：2025年1月8日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）；现场登记地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼董事会办公室。

六、其他事项 - 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。 - 会议联系方式： - 通信地址：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼董事会办公室 - 邮编：201203 - 联系电话：021-5888-6086 - 传真：021-5888-6085 - 邮箱：3peak@3peak.com - 联系人：李淑环

特此公告。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2024年12月26日