北矿科技: 北矿科技2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北矿科技2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-044

北矿科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 12月 25日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 18区 23号楼 401会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|174| | ---|---| | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|91,115,548| | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.1421| (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 5人，出席 5人； 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 90,974,447 99.8451 87,401 0.0959 53,700 0.0590 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 1 《关于变 更会计师 事务所的 议案》 1,008,673 87.7279 87,401 7.6015 53,700 4.6706 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案全部表决通过，议案不存在关联股东需要回避表决的情形； 2、本次股东大会审议的议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所 律师：陶姗姗、仇海霞 2、律师见证结论意见： 北矿科技 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

特此公告。 北矿科技股份有限公司董事会 2024年 12月 26日