北矿科技: 北矿科技第八届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：北矿科技第八届董事会第八次会议决议公告）

北矿科技股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2024年12月20日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年12月25日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司投资建设磁性功能材料研究院项目的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。 同意全资子公司北矿磁材科技有限公司投资建设磁性功能材料研究院项目，主要用于孵化高性能磁性材料、磁器件等方向新技术、新产品，建设实验室和中试线等，并配套公用辅助工程。项目建设地点在安徽省阜阳经济技术开发区，位于北矿磁材的全资子公司北矿磁材（阜阳）有限公司现有厂区内，建筑物占地面积约为5,000m2，建筑面积约为10,000m2。项目建设投资为4,686.33万元，项目建设期预计16个月。本项目建设资金来源为北矿磁材自有资金。本项目符合国家产业政策和国家“十四五”新材料产业发展规划方向，符合公司中长期发展规划，项目建成后将加快公司磁性材料方面新技术、新产品的产业化进程，提升公司在磁性材料方面的科技创新能力和核心竞争力，项目总体上风险可控。本议案属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

二、审议通过《关于修订<公司投资管理制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。

三、审议通过《关于修订<公司董事会授权管理制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。