永和股份: 浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-113 债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2024年12月24日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件及股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
2. 首次授予部分第三个解除限售期可解除限售人员合计295名，可解除限售的限制性股票合计769,985股。
3. 首次授予部分第三个行权期可行权人员合计295名，可行权的股票期权合计385,579份。

4. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

6. 因2人离职不符合激励条件，需回购注销的限制性股票合计2,157股。

7. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8. 《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

9. 因2人离职不符合激励条件及部分激励对象在行权期内未行权，需注销的股票期权合计289,314份。
10. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024年12月26日