康众医疗: 中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司募投项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对康众医疗募投项目延期进行了核查。

一、募集资金的基本情况 公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为447,342,486.13元。

二、募集资金投资项目情况 截至2024年11月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下： 1. 平板探测器生产基地建设项目：募集资金承诺投资总额21,386.66万元，截至2024年11月30日累计投入金额10,093.63万元，累计投入进度47.20%。 2. 研发服务中心建设项目：募集资金承诺投资总额10,190.09万元，截至2024年11月30日累计投入金额4,340.74万元，累计投入进度42.60%。

三、募投项目延期的具体情况及原因 1. 本次募投项目延期的基本情况 拟对募投项目预计达到可使用状态日期再次进行调整： - 平板探测器生产基地建设项目：变更前预计达到可使用状态日期2024年12月，变更后预计达到可使用状态日期2025年12月。 - 研发服务中心建设项目：变更前预计达到可使用状态日期2024年12月，变更后预计达到可使用状态日期2025年12月。

1. 本次募投项目延期的原因 公司募投项目虽已在前期经过了较为充分的可行性论证，但受限于公司在工程建设施工管理方面的经验不足，加之施工过程中相关建筑监管法规的修订更新，以及实际建设中存在诸多难以预见的因素，综合导致募投项目整体建设进度出现滞后。

四、本次募投项目延期对公司的影响 公司将募投项目进行延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成重大不利的影响。

五、审议程序及专项意见说明 1. 董事会审议情况 2024年12月25日，公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

1. 监事会意见 经审议，监事会认为：本次对募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生影响。

2. 独立董事专门会议 本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展及资金使用情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。