齐峰新材: 齐峰新材料股份有限公司章程（2024年12月）内容摘要

（原标题：齐峰新材料股份有限公司章程（2024年12月））

齐峰新材料股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：齐峰新材料股份有限公司
• 英文名称：QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD.
• 住所：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22号
• 注册资本：人民币 56,006.105万元

• 法定代表人：董事长

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：充分利用淄博市良好的投资环境，采用先进的技术和科学的经营管理方法，增强公司整体商业能力及质量、服务和价格的竞争力，创造良好的经济效益，使股东获得满意的经济回报。

• 经营范围：研发、生产及销售家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布材料、食品用包装材料、电器用纸、高性能芳纶纤维及制品（生产限子公司经营），货物进出口。

• 股份发行

• 股份形式：股票
• 发行原则：公开、公平、公正
• 每股面值：1元

• 股份总数：56,006.105万股

• 股东大会

• 股东权利：获得股利、参与股东大会、监督公司经营、查阅公司文件等

• 股东义务：遵守法律法规和章程、缴纳股金、不得滥用股东权利等

• 董事会

• 董事会组成：7名董事，其中独立董事3名

• 董事会职权：召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等

• 监事会

• 监事会组成：3名监事，其中职工代表监事1名

• 监事会职权：审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员行为等

• 财务会计制度

• 利润分配：每年至少进行一次利润分配，以现金方式为主，现金分红比例不低于10%

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 合并、分立：公司合并或分立需签订合并协议，编制资产负债表及财产清单
• 减资：公司减少注册资本需编制资产负债表及财产清单，通知债权人

• 解散和清算：公司解散需成立清算组，清算组负责清理公司财产、处理债权债务等

• 章程修改

• 修改条件：法律、行政法规修改后，公司情况变化，股东大会决定修改

• 修改程序：股东大会决议通过，报主管机关审批，依法办理变更登记

• 附则

• 生效日期：自股东大会通过之日起生效实施