珠江股份: 关于调增2024年度日常关联交易预计金额的公告内容摘要

（原标题：关于调增2024年度日常关联交易预计金额的公告）

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-067

广州珠江发展集团股份有限公司关于调增2024年度日常关联交易预计金额的公告

重要内容提示： - 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易调增已经第十一届董事会2024年第十次会议审议通过。 - 公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。关联交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，公司对关联方不存在依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等规定，公司结合业务发展情况调增2024年日常关联交易事项预计金额。具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年2月27日,公司第十一届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案》（预计金额人民币27,325.41万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于2024年4月18日经公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司在原2024年年度日常关联交易的基础上，拟增加与安徽中侨置业投资有限公司、广州市城德房地产开发有限公司的日常经营发生业务往来的交易，共计增加向上述关联人发生关联交易金额预计不超过人民币1,938.49万元。本次调整前公司2024年日常关联交易预计总额为人民币27,325.41万元，调整后2024年日常关联交易预计总额为人民币29,263.90万元，本次拟调增人民币1,938.49万元。

2024年12月25日，公司第十一届董事会2024年第十次会议审议通过了《关于调增2024年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事伍松涛回避表决。

公司第十一届董事会2024年第五次独立董事专门会议一致审议通过了该议案，一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

（二）2024年预计调增日常关联交易的类别和金额 本次涉及调增2024年日常关联交易预计的具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 交易内容 | 关联方 | 2024年原预计发生金额 | 2024年1-11月实际发生金额 | 本次调增预计额度 | 调整后2024年预计发生金额 | 调整原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售商品、提供劳务 | 物业管理、文体运营、代建代管等 | 安徽中侨置业投资有限公司 | 101.93 | 130.72 | 1,613.22 | 1,715.15 | 业务需要 | | 销售商品、提供劳务 | 物业管理、文体运营、代建代管等 | 广州市城德房地产开发有限公司 | 824.54 | 942.09 | 325.27 | 1,149.81 | 业务需要 | | 合计 | - | - | 926.47 | 1,072.81 | 1,938.49 | 2,864.96 | - |

二、关联方介绍和关联关系 （一）控股股东控制的其他企业 公司名称：安徽中侨置业投资有限公司 法定代表人：庄泽勇 注册资本：人民币20,288万元 成立时间：2012年11月1日 注册地址：合肥市蜀山区潜山路1999号中侨中心3栋510室 经营范围：房地产投资、开发、销售；实业投资；企业管理；物业管理；房屋租赁及房地产信息咨询服务；酒店管理；餐饮管理；娱乐管理；建材、工程设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关联关系：公司控股股东珠江实业集团的控股子公司 财务情况：最近一年又一期的主要财务数据： 单位：万元 | 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日(未经审计) | | --- | --- | --- | | 总资产 | 82,701.87 | 82,000.05 | | 净资产 | 68,703.75 | 68,833.50 | | 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-9月(未经审计) | | 营业收入 | 20,045.66 | 5,783.92 | | 净利润 | 332.43 | 129.75 |

（二）其他关联方 公司名称：广州市城德房地产开发有限公司 法定代表人：谢海强 注册资本：1,000万元人民币 成立时间：2020年1月6日 注册地址：广州市天河区健明三路9号之三9号之四101房 经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；停车场经营。 关联关系：公司控股股东珠江实业集团的参股企业，根据实质重于形式的原则认定为关联人。 财务情况：最近一年又一期的主要财务数据： 单位：万元 | 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日(未经审计) | | --- | --- | --- | | 总资产 | 516,191.00 | 531,844.00 | | 净资产 | 59,283.00 | 59,521.00 | | 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-9月(未经审计) | | 营业收入 | 212,416.00 | 10,364.00 | | 净利润 | 33,245.00 | 238.00 |

（三）履约能力分析 公司与上述关联方之间的关联交易严格履行合同或协议内容，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性，关联方具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策 根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，在原2024年度预计日常关联交易的基础上，拟增加与安徽中侨置业投资有限公司、广州市城德房地产开发有限公司的日常关联交易，交易内容主要为向关联方提供物业管理、文体运营、资产管理等综合性服务，属正常经营业务往来,本次增加交易金额预计不超过人民币1,938.49万元。

各项交易以市场价格为依据，遵循等价有偿、公平自愿、合理公允原则，双方协商确定交易价格。没有市场价参照的，参照服务的实际成本加合理的利润进行协商确定。公司与关联方的关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。关联交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，公司对关联方不存在依赖。

特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2024年12月26日