齐峰新材: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-043

齐峰新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025年1月15日(星期三)14:30； 2.网络投票日期、时间：2025年1月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2025年1月8日(星期三) （七）会议出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |

注： 1.上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2024年12月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告 2.上述议案需经股东大会特别决议通过，并对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

三、会议登记等事项 （一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记(为确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话0533-7785585，确认登记有效)；本次股东大会不接受电话方式登记。 （二）会议登记时间：2025年1月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （三）登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函上请注明“股东大会”字样。 （四）登记办法： 1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项 （一）会议联系方式： 联系人：姚延磊 电话：0533-7785585 传真：0533-7788998 电子邮箱：yaoyanlei@126.com 通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 邮政编码：255432 （二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。 （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 （四）若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件 （一）公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告 齐峰新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十六日