中航重机: 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司作为中航重机股份有限公司的保荐机构，根据相关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查。

一、2021年非公开发行A股股票基本情况 中航重机向10名投资者发行A股股票111,957,796股，每股发行价格为人民币17.06元，共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元，扣除发行费用人民币40,040,000.00元后的实际募集资金净额为1,869,959,999.76元。募集资金主要用于以下项目： 1. 航空精密模锻产业转型升级项目（宏远公司，80,500.00万元） 2. 特种材料等温锻造生产线建设项目（安大公司，64,044.92万元） 3. 补充流动资金（中航重机，42,451.08万元）

二、募集资金项目情况 截至2024年6月30日，募集资金使用情况如下： 1. 航空精密模锻产业转型升级项目：项目总投资80,500.00万元，募集资金拟投资金额80,500.00万元，已累计使用42,347.05万元，使用进度52.61% 2. 特种材料等温锻造生产线建设项目：项目总投资64,044.92万元，募集资金拟投资金额64,044.92万元，已累计使用0.00万元，使用进度0.00% 3. 补充流动资金：项目总投资42,451.08万元，募集资金拟投资金额42,451.08万元，已累计使用42,451.08万元，使用进度100.00%

三、募集资金投资项目延期的情况及原因 公司拟将航空精密模锻产业转型升级项目达到预计可使用状态时间延长至2025年12月。截至2024年6月30日，该项目已累计投入募集资金42,347.05万元，投资进度达52.61%。由于制坯能力工艺设备设计、制造的技术方案论证时间较长，且制坯能力工艺设备安装与主设备大型模锻液压机在同一厂房内，考虑到安全因素，导致项目制坯能力工艺设备建设进度有所延期。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 公司本次对部分募投项目延期调整是根据客观实际情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形。本次延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的相关审议程序及专项意见 公司于2024年12月24日分别召开第七届董事会第十八次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为，公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构认为，公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关规定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。