中航重机: 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司部分募投项目变更并延期的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司部分募投项目变更并延期的核查意见）

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司作为中航重机股份有限公司的保荐机构，对公司部分募投项目变更并延期的事项进行了核查。

一、2021年非公开发行A股股票基本情况 中航重机向10名投资者发行A股股票111,957,796股，每股发行价格为人民币17.06元，共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元，扣除发行费用人民币40,040,000.00元后的实际募集资金净额为1,869,959,999.76元。募集资金主要用于航空精密模锻产业转型升级项目、特种材料等温锻造生产线建设项目和补充流动资金。

二、募集资金项目情况 截至2024年6月30日，募集资金使用情况如下： - 航空精密模锻产业转型升级项目：募集资金使用进度为52.61%。 - 特种材料等温锻造生产线建设项目：尚未投入募集资金。 - 补充流动资金：募集资金使用进度为100.00%。

三、募投项目变更及延期的情况 1、原募投项目基本情况及变更的具体原因 - 特种材料等温锻造生产线建设项目实施主体为安大公司无锡分公司，项目实施地点为江苏省无锡市惠山区。因国际环境影响，进口设备无法及时完成进口，导致项目无法开展实质性建设工作。经过协商，安大公司退回项目建设用地使用权，无锡市惠山区人民政府返还土地价款。 - 经过公司积极沟通，设备供应商已完成设备出口许可证的办理，但因成本增加，供应商要求提高采购价格。公司决定以国产设备替代进口设备，并将项目调整至镇江市、上海市。

2、募投项目变更后的基本情况、必要性及可行性分析、风险提示及应对措施 - 项目名称：特种材料等温锻造生产线建设项目 - 实施主体：安大公司 - 实施地点：镇江市、上海市 - 建设内容：特种材料等温锻造生产线 - 项目建设期：36个月 - 必要性分析：抓住市场机遇的需要，提升企业竞争力的必要举措。 - 可行性分析：产品市场前景广阔，全面的专业技术体系及专业定位。 - 风险提示及应对措施：项目可能面临原材料价格上涨、市场开拓未达到预期等风险。公司将通过加大产品推广和市场开拓力度，提高公司的综合竞争能力。

3、募投项目变更后的投资计划、经济效益及延期情况 - 变更后募投项目总投资为64,044.92万元，其中拟以募集资金投入金额为64,044.92万元。 - 项目达产后，年均税后净利润8,091万元，税后内部收益率为14.90%。 - 项目达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。

四、履行的相关审议程序及专项意见 - 公司于2024年12月24日召开第七届董事会第十八次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于部分募投项目变更并延期的议案》。 - 监事会、独立董事、保荐机构均对变更事项表示同意。