中航重机: 中航重机关于部分募投项目延期的公告内容摘要

（原标题：中航重机关于部分募投项目延期的公告）

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-100

中航重机股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）于2024年12月24日召开第七届董事会第十八次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

一、2021年非公开发行A股股票基本情况 2021年5月6日，中航重机向10名投资者发行A股股票111,957,796股，每股发行价格为人民币17.06元，共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元，扣除发行费用人民币40,040,000.00元（含税）后的实际募集资金净额为1,869,959,999.76元。募集资金主要用于以下项目： 1. 航空精密模锻产业转型升级项目（宏远公司，80,500.00万元） 2. 特种材料等温锻造生产线建设项目（安大公司，64,044.92万元） 3. 补充流动资金（中航重机，42,451.08万元）

二、募集资金项目情况 截至2024年6月30日，募集资金使用情况如下： 1. 航空精密模锻产业转型升级项目：项目投资总金额80,500.00万元，募集资金拟投资金额80,500.00万元，募集资金累计使用金额42,347.05万元，使用进度52.61% 2. 特种材料等温锻造生产线建设项目：项目投资总金额64,044.92万元，募集资金拟投资金额64,044.92万元，募集资金累计使用金额0.00万元，使用进度0.00% 3. 补充流动资金：项目投资总金额42,451.08万元，募集资金拟投资金额42,451.08万元，募集资金累计使用金额42,451.08万元，使用进度100.00%

三、募集资金投资项目延期的情况及原因 结合目前公司航空精密模锻产业转型升级项目的实际进展情况，公司拟将该项目达到预计可使用状态时间延长至2025年12月。截至2024年6月30日，航空精密模锻产业转型升级项目已累计投入募集资金42,347.05万元，投资进度达52.61%，2024年12月投资进度预计将达到70%。由于本项目制坯能力工艺设备设计、制造的技术方案论证时间较长，且制坯能力工艺设备安装与本项目主设备大型模锻液压机在同一个厂房内，考虑到在有限作业空间内设备安装调试的安全因素，优先对大型模锻液压机实施安装，导致本项目制坯能力工艺设备建设进度有所延期，募集资金投入存在一定滞后。因此，本年度不具备本项目竣工验收的条件，公司决定将航空精密模锻产业转型升级项目预定可使用状态日期调整为2025年12月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 公司本次对部分募投项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的相关审议程序及专项意见 本次募集资金投资项目延期事项已经公司第七届董事会第十八次临时会议和第七届监事会第十一次临时会议审议通过。保荐机构对公司募集资金投资项目延期情况进行了核查，出具了同意公司相关募投项目延期的核查意见。

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。全体监事一致同意本次部分募投项目延期的相关事项。

保荐机构认为：公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期，符合相关规定要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对于公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2024年12月26日