云天化: 云天化2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：云天化2025年第一次临时股东大会会议资料）

2025年第一次临时股东大会会议资料

云南云天化股份有限公司将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，会议主要议程如下：

参会股东资格审查：所有登记在册的股东或其代理人有权出席股东大会，需持有效证件或证明。
会议签到。
主持人宣布会议开始：
介绍参会股东和股东代表及所代表的股份总数。
介绍参会的公司董事、监事、高管人员。
介绍会议议题、表决方式。
推选表决结果统计的计票人、监票人。
宣读并审议以下议案：
议案一：关于公司2025年度对外担保额度的议案。
议案二：关于补选公司董事的议案。
投票表决等事宜：
与会股东及股东代表对议案进行表决。
汇总并宣布表决结果。
将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。
统计现场投票和网络投票的合并表决结果。
宣读股东大会决议。
出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
见证律师对本次股东大会发表见证意见。
主持人宣布会议结束。

议案一：关于公司2025年度对外担保额度的议案

担保情况概述：
为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司整体融资成本，公司拟对子公司2025年度融资提供一定的担保额度；为支持合营、联营公司的发展，公司拟按持股比例为参股公司云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司2025年度的融资业务提供担保。累计担保金额不超过人民币25.5亿元。
担保事项履行的内部决策程序：
公司于2024年12月18日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于公司2025年度对外担保额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
担保预计基本情况：
担保方：公司及子公司
被担保方：呼伦贝尔金新化工有限公司、云南云天化花匠铺科技有限责任公司、云南天腾化工有限公司、云南天安化工有限公司、云南云天新能矿业有限公司、云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司。
担保金额：合计不超过255,000.00万元。
担保期限：自公司股东大会审议通过之日起1年。
担保方式：连带责任担保。
担保的必要性和合理性：
本次对外担保额度预计事项是根据公司日常生产经营以及项目建设的需要进行预计，对公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响；有利于提高子公司和参股公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。
公司提供担保的全资或控股子公司偿债能力较强；资产负债率为70%以上的全资子公司或控股子公司，公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。
对于非全资子公司和参股公司，公司在审议批准的担保额度内，按持股比例与其他股东共同承担担保责任，如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形，按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益。
云南氟磷电子科技有限公司为公司参股公司，公司持有其49%股权，多氟多新材料股份有限公司持有其51%股权。多氟多新材料股份有限公司按51%持股比例为云南氟磷电子科技有限公司提供连带责任担保；公司按49%持股比例为云南氟磷电子科技有限公司提供连带责任担保。
云南友天新能源科技有限公司为公司参股公司，公司持股49%，华友控股集团有限公司全资子公司浙江友山新材料科技有限公司持股51%。公司按49%持股比例为云南友天新能源科技有限公司提供连带责任担保；华友控股集团有限公司按51%持股比例为云南友天新能源科技有限公司提供连带责任担保。
董事会意见：
该事项已经第九届董事会第三十七次（临时）会议审议，经全体董事同意通过。公司向控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供担保，以其固定资产抵押给公司作为反担保，抵押物能够覆盖担保责任范围；公司按持股比例向参股公司融资业务提供担保，各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保，各股东均不收取担保费用。相关担保事项风险可控，有利于确保子公司的正常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
对外担保累计金额及逾期担保的累计金额：
截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额190,744.62万元，其中对控股子公司提供的担保总额150,334.14万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10.18%和8.02%；公司未对控股股东和实控人及关联人提供担保，无逾期担保。

议案二：关于补选公司董事的议案

提名情况：
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会提名，公司于2024年12月18日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意推举公司总经理王宗勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
董事会提名委员会审查意见：
通过对王宗勇先生的个人履历、工作业绩等情况进行审查，认为王宗勇先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。
董事变更生效时间：
该董事变更的实际生效时间为公司本次股东大会审批通过之日，任期至本届董事会届满之日止。

附件：王宗勇先生简历

王宗勇，男，1974年3月出生，在职硕士。
2014年12月至2016年11月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长。
2016年11月至2017年12月任云南磷化集团有限公司战略运营部部长。
2017年12月至2020年2月任云南磷化集团有限公司运营协调部部长。
2020年2月至2021年7月任云南磷化集团有限公司副总经理。
2021年7月至2021年11月任云南磷化集团有限公司总经理。
2021年11月至2024年3月任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理。
2024年3月至2024年5月任公司副总经理、云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理。
2024年5月至2024年11月任公司副总经理。
2024年11月至今任公司总经理。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信