大龙地产: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-044

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月14日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月14日15点00分，北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，2025年1月13日15:00至2025年1月14日15:00

二、会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型： - 1.00 关于修订公司章程及相关制度的议案 - 1.01 公司章程 - 1.02 股东会议事规则 - 1.03 董事会议事规则 - 1.04 监事会议事规则 - 1.05 募集资金管理制度 - 1.06 独立董事工作细则 - 1.07 对外担保管理制度 - 1.08 防止资金占用制度 - 2 关于2025年度日常关联交易预计的议案

三、股东大会投票注意事项 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续： - 法人股东的法定代表人或委托代理人需持相关证件办理登记手续。 - 自然人股东或委托代理人需持相关证件办理登记手续。 - 现场会议登记时间：2025年1月10日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00

六、其他事项 - 联系办法： - 地址：北京市顺义区府前东街甲2号 - 联系电话：010-69446339 - 传真：010-69446339 - 邮政编码：101300 - 联系人：董事会办公室 - 与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。

特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 2024年12月26日

附件1：授权委托书