中航重机: 中航重机2025年第一次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：中航重机2025年第一次临时股东大会通知）

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-103

中航重机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月10日14点00分，贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》 - 议案2：《关于修订<中航重机公司章程>的议案》 - 议案3：《关于续保“董责险”的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。 - 个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。 - 委托代理人的还需持有授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。 - 异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。 - 会议登记地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼5层证券法务部。 - 会议登记时间：2025年1月3日—2025年1月9日每个工作日的上午9:00～下午5:00。

特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2024年12月26日