东软集团: 东软集团十届十六次董事会决议公告内容摘要

（原标题：东软集团十届十六次董事会决议公告）

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-061

东软集团股份有限公司十届十六次董事会于 2024年 12月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应到会董事 9名，实到 9名。

会议审议通过了以下议案：

（一）关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案 董事会同意公司与沈阳地铁集团有限公司签署合同协议书。根据协议约定，公司承接沈阳地铁 2024年-2027年 1号线视频监控、广播和 PIS系统及 BAS系统服务器更新改造项目，合同总价款为 124,098,058 元人民币。公司为沈阳地铁提供 1号线通信传输系统、视频监视系统、乘客信息系统、广播系统、时钟系统设备及相关服务。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（二）关于追加 2024年度日常关联交易预计金额的议案 根据公司与沈阳地铁及其子公司过往签署合同的实际执行情况，董事会同意公司追加 2024年度向沈阳地铁及其子公司销售产品、商品的日常关联交易金额 14,000万元人民币，追加后与沈阳地铁及其子公司 2024年度日常关联交易预计金额为 14,300万元人民币。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日