天马科技: 海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见）

海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 经中国证监会批准，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 290,918,705.06 元。

3. 募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并经容诚会计师事务所出具了《验资报告》。

4. 募集资金使用情况

5. 截至 2024 年 12 月 23 日，募集资金具体使用情况如下：

   • 鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）：项目总投资 37,623.47 万元，拟使用募集资金 21,334.04 万元，累计投入 13,561.90 万元，使用进度 63.57%。
   • 陈策楼镇天马科技鳗鲡现代智慧农业产业园项目：项目总投资 17,574.81 万元，拟使用募集资金 10,635.13 万元，累计投入 6,843.60 万元，使用进度 64.35%。
   • 武宁县上坪生态养殖有限公司鳗鲡现代智慧农业产业园项目：项目总投资 20,048.66 万元，拟使用募集资金 10,698.90 万元，累计投入 6,718.29 万元，使用进度 62.79%。
   • 补充流动资金：项目总投资 8,000.00 万元，拟使用募集资金 7,757.83 万元，累计投入 7,757.83 万元，使用进度 100.00%。

6. 本次募投项目延期的具体情况及原因

7. 延期具体情况：
   • 鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）：原预计达到预定可使用状态日期为 2024 年 12 月，调整后计划达到预定可使用状态日期为 2025 年 6 月。

8. 延期原因：

   • 项目涉及多个地区的养殖基地建设，受宏观经济环境、资源交付进度、连续强降雨和强对流天气影响及布局规划调整优化等因素影响，建设施工阶段较原计划有所延后。

9. 本次募投项目延期对公司的影响

10. 本次调整仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

11. 履行的审议程序

12. 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

13. 监事会意见

14. 本次募投项目延期是公司根据项目的建设进展进行的合理调整，符合公司实际经营情况，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

15. 保荐人核查意见

16. 保荐人认为，公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审议和决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司内部制度的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。