北部湾港: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024123 债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开基本情况： - 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 - 召集人：公司董事会 - 合法合规性：2024年12月13日公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 - 会议召开日期和时间： - 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）15:30 - 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日（星期一）9:15-15:00。 - 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 - 会议的股权登记日：2024年12月25日（星期三） - 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 - 本公司董事、监事和高级管理人员。 - 本公司聘请的律师。 - 会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室。

会议审议事项： - 提案编码100：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 提案编码1.00：《关于调整2024年度投资计划的议案》 - 提案编码2.00：《关于2025年度投资计划的议案》 - 提案编码3.00：《关于2025年度债务性融资计划的议案》 - 提案编码4.00：《关于为全资及控股子公司2025年度债务性融资提供担保的议案》 - 提案编码5.00：《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2025年度日常关联交易预计的议案》 - 提案编码6.00：《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的议案》 - 提案编码7.00：《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》

会议登记等事项： - 登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。 - 登记时间：2024年12月26日9:00起至2024年12月30日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记）。 - 登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。 - 对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： - 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

会议联系方式： - 联系人：李晓明、邹静璇 - 联系电话：0771-2519801 - 传真：0771-2519608 - 电子邮箱：bbwg@bbwport.com - 会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：360582 - 投票简称：“北港投票” - 填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 - 通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 - 通过深交所互联网投票系统投票的程序： - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日9:15，结束时间为2024年12月30日15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。